אני עולה חדש שיש לי כספים בחו"ל ואני רוצה להעביר אותם מחו"ל לארץ על ידי אחד מהבנקים הכספים נמצאים בחשבון בחו"ל שהוא לא על השם שלי ואני רוצה שיעביחר לי אותם בחשבון שהוא על שמי הכספים העברתי אותם ממדינה ערבית לצרפת לחשבון של חבר אין לי חשבון בנק בצרפת אז העברתי אותם לחשבון של חבר ועכשיו אני רוצה שיעביר לי את הכספים לחשבוני הפרטי בארץ מה החוק אומר בנושא הזה?
על פי החוק היבש בישראל - על פניו זוהי הלבנת הון.
אמנם "עבירה טכנית", של הסתרת מקור הכספים, אך עבירה שכרגע החוק היבש קובע בגינה 10 שנות מאסר !!! (בפועל הענישה בהרבה יותר קלה).
העבירה, לכאורה, היא גם של החבר שלך, שכן הוא למעשה "הסווה/הלבין" את מקור הכספים ו/או את זהות בעליהם.
תשובתי תהיה שונה, אם החבר דיווח בבנק שלו על "הצהרת נהנה", דהיינו שהכספים שנכנסו אליו לחשבון הבנק אינם שלו ושהוא מחזיק אותם בשבילך כנהנה. אם אכן הוא דיווח, ואם יש לכם הסבר (מבוסס אסמכתאות) על מקור הכספים, אזי לא אמורה להיות לכם שום בעיה, כולל לענין העברת הכספים לארץ לחשבון שלך.
אם אין - ואם חשוב לך שהכספים יישארו בידך ולא יועברו לרשויות- כדאי שתקבל ייעוץ מתאים בהתאם לנסיבות המקרה ואף מומלץ שתקבלו בטרם תבצע את ההעברה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
תדבר עם הבנק ותמציא להם את האסמכתאות המתאימות על כך שאכן הכספים מועברים לך על ידי סבתא שלך ואז זה אמור להפיס את דעתם. אסמכתאות כגון: הקבלה בין משיכת הכספים מהבנק על ידי הסבתא לבין הפקדתם אצלך, מכתב מ...
המשך תשובה
