האם ייתכן שמדובר במקרה הלבנת הון, שעכשיו אני מעורב בו? האם יכולים לעשות לי משהו? בועז
הלוואה במזומן אינה הלבנת הון !
הלבנת הון בסיסית דורשת עבירת מקור + הסתרה. ראשית, במקרה שלך לא ציינת מה מקור הכסף ומהו הסטטוס שלך, דהיינו האם חלה עליך חובת דיווח כלשהי, ולכן איני יכול לענות תשובה מלאה.
אך גם אם נלך שלב אחד קדימה ולצורך הענין מקור ההלוואה הינו בכספי שוחד (עבירת מקור), הרי מבחינה משפטית לא היתה כאן "הלבנה", שכן כסף שעובר במזומן, ללא דיווח, נשאר "שחור". דהיינו החלק השני שנדרש להשלמת עבירת הלבנת ההון (ההסתרה/הלבנה עצמה) אינו מתקיים.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
על פתיחת חשבון הבנק כשלעצמה אין צורך לדווח. חובות הדיווח הן מבחינת חוקי המיסוי המחייבים את העסק (תושבות, בעלי מניות מישראל וכו`...). לגבי חובות ניכוי מס במקור הן חלות אלא אם יהא פטור מרשות המסים, או ...
המשך תשובה
