האם ייתכן שמדובר במקרה הלבנת הון, שעכשיו אני מעורב בו? האם יכולים לעשות לי משהו? בועז
הלוואה במזומן אינה הלבנת הון !
הלבנת הון בסיסית דורשת עבירת מקור + הסתרה. ראשית, במקרה שלך לא ציינת מה מקור הכסף ומהו הסטטוס שלך, דהיינו האם חלה עליך חובת דיווח כלשהי, ולכן איני יכול לענות תשובה מלאה.
אך גם אם נלך שלב אחד קדימה ולצורך הענין מקור ההלוואה הינו בכספי שוחד (עבירת מקור), הרי מבחינה משפטית לא היתה כאן "הלבנה", שכן כסף שעובר במזומן, ללא דיווח, נשאר "שחור". דהיינו החלק השני שנדרש להשלמת עבירת הלבנת ההון (ההסתרה/הלבנה עצמה) אינו מתקיים.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
במענה לתשובתך אציין, כי מה שקובע הוא נושא החקירה ולאו דווקא מיהו הגוף החוקר. לחוקר רשות המסים יש סמכות של "חוקר משטרה" לעניינים מסויימים, אשר מגיעים לענישה גבוהה (עבירות פשע). בעיקר עבירות כלכליות. למ...
המשך תשובה
