שלום, אני עובד כעצמאי. מדי פעם, כדי לחמוק ממסים שונים, אני מוציא חשבוניות דרך עסק של חבר שמושך את הכסף ומעביר לי אותו במזומן. האם אני מסבך אותו באיזושהי צורה?
בהלבנת הון אין סכום מינימום. מה שאתה עושה מכונה בפסיקה "חשבונית פיקטיבית" שכן היא אינה משקפת עסקה אמיתית. התופעה מכונה לעיתים גם "כיסוי חשבונאי". ולמעשה מי שעושה את העבירה הוא החבר שלך בסיועך, או ההיפך- אתה בסיועו. המצב אינו "בריא" והענישה בתחום הולכת ומחמירה בהתאם לגובה החשבוניות והנזק שנגרם למדינה. הדבר למעשה מהווה גם עבירה של מס הכנסה, שכן ההוצאות של העסק אינן כדין ועלול להגיע (חו"ח) עד כדי עבירה על חוק איסור הלבנת הון ועם סוג זה של עבירות לא כדאי לך ולחברך להסתבך. לבטח כאשר אתה מציין שהיתה לך "כוונה" לרמות.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
כן, שכן כפי שציינת ההלוואה היא לבת ועל כן אתה מחזיק עבור הבת כ"נהנית" (= אתה הנאמן). כדאי מאד שיהיה הסכם בכתב וייתכן שעליו להיות מאושר בערכאות שונות, או לפחות בבנק. כך גם עליך לדווח על הדברים בבנק. ...
המשך תשובה
