שלום רב. אני עובדת כמנהלת משרד בעסק של חבר טוב שמייבא מוצרים מהמזרח הרחוק. לאחרונה נודע לי שהוא מעביר סחורה לסוחרים בשטחים שמשלמים לו במזומן ואחר כך מוצא דרכים לדווח על הכספים באמצעות מתן שירותים לחברות דומות לשלו. שאלתי היא – האם הידיעה שלי על כך, והעובדה שאני מנהלת את המשרד יכולה לסבך גם אותי בבוא היום?
התשובה הפשוטה היא - כן, בין היתר מתוקף אחריותך כתפקיד "מנהלת".
עם זאת, לא בטוח ש"הסיבוך" שלך יהיה דווקא בעבירות על חוק איסור הלבנת הון, שכן לא ברור האם מתקיימות כאן "עבירות מקור" ו/או אם הרכוש הינו "רכוש אסור" כהגדרתו בחוק.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
עבירה על חוק איסור הלבנת הון הינה עבירה עצמאית נוספת ל"עבירת המקור", דהיינו מבחינת החוק היבש מדובר בשתי עבירות נפרדות ולהן שני עונשים נפרדים. בפרקטיקה בתי המשפט נוטים לקבוע את הענישה במצטבר, אך כמובן ...
המשך תשובה
