יש לי חבר שהוא מתמודד עם נושים וכל מיני חבר'ה שפתחו כנגדו תיקים בהוצאה לפועל. הוא מתפרנס ממכירת ציוד במזומן והוא רוצה להפקיד את הכספים אצלי בחשבון כדי "להלבין אותם". לדבריו, זה יהיה רק כספים בנאמנות ואפשר לחתום חוזה מפורש בנושא. אני כמובן רוצה לסרב. האם זה נכון שמדובר בהלבנת הון?
אם אתה מתכוון לדווח לבנק שהינך הנאמן וחברך הוא הנהנה, הרי שאין מדובר ב"הלבנת הון", שכן אין הסתרה. אך אם בכוונתך לשתף פעולה עם חברך, לשים את הסכם הנאמנות "במגירה" ולא לדווח עליו לבנק, דהיינו לא לעדכן את הבנק שיש נהנה חדש בחשבון שלך, אכן עלול הדבר לסבך אותך בעבירות המפורטות בחוק איסור הלבנת הון (גם אם אין מדובר ב"רכוש אסור").
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אין תשובה אחת על שאלה זו והיא נקבעת בהתאם לפרופיל הלקוח שלך בבנק. כך למשל האם אתה "עסק עתיר מזומן" או לא. לעיתים יש גם מגבלה טכנית על משיכת סכומים בכספומט ספציפי ...
המשך תשובה
