שלום רב. הולכת להתנהל כנגדי חקירה בנוגע למתן שירותי מטבע מבלי להודיע על כך בכתב לרשם שירותי נותני מטבע. הסיפור בגדול הוא שפתחתי סניף של צ'יינג' ולא דיווחתי כנדרש. האם זה אומר שאני עומד להיות מורשע בהלבנת הון?
בצורה יבשה מדובר בהפרה של הוראת חוק איסור הלבנת הון, מדובר בהוראה "טכנית", אך הרשות ובתי המשפט רואים אותה בענין חמורה, אך כל מקרה תלוי בנסיבות, כגון סכומים וכו'.
ישנם מקרים שבהם הענין מסתיים ב"עיצום כספי" (מעין קנס במקום הליך פלילי).
כמובן שעליך לקבל יעוץ משפטי בצורה מסודרת ובכפוף לנתוני המקרה שלך.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
איני יודע מה הכוונה "בעייתי", אך אפילו את מרגישה כי אין מדובר ב"דרך המלך". בהנחה ואם הבנק ישאל אותך שאלות או יבקש אסמכתאות, יהא עליך להוכיח את מקור הכסף ואת נתיב הכסף, וזה קשה כשהכסף מגיע במזומן....
המשך תשובה
