שלום רב. הולכת להתנהל כנגדי חקירה בנוגע למתן שירותי מטבע מבלי להודיע על כך בכתב לרשם שירותי נותני מטבע. הסיפור בגדול הוא שפתחתי סניף של צ'יינג' ולא דיווחתי כנדרש. האם זה אומר שאני עומד להיות מורשע בהלבנת הון?
בצורה יבשה מדובר בהפרה של הוראת חוק איסור הלבנת הון, מדובר בהוראה "טכנית", אך הרשות ובתי המשפט רואים אותה בענין חמורה, אך כל מקרה תלוי בנסיבות, כגון סכומים וכו'.
ישנם מקרים שבהם הענין מסתיים ב"עיצום כספי" (מעין קנס במקום הליך פלילי).
כמובן שעליך לקבל יעוץ משפטי בצורה מסודרת ובכפוף לנתוני המקרה שלך.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אינך צריך "למסור לו", אלא אם עוה"ד שואל שאלות הבהרה נוספות לאחר שאתה ממלא את טופס "הכר את הלקוח" . אם עוה"ד לא יהא שבע רצון מתשובותיך, מבחינת סיכון לעבירות על חוק איסור הלבנת הון, הוא יסרב לתת לך את ...
המשך תשובה
