שלום רב. יש לי חברה בע"מ אשר מחזיקה ברווחים כלואים. אני רוצה לפתוח חברה נוספת על מנת למשוך את הכספים לחשבון הפרטי. אני עושה זאת כמובן מתוך שיקולי מס. האם מדובר בעבירה לפי חוק הלבנת הון אם אני פותח חברה, מושך את הכסף וסוגר את החברה מיד לאחר מכן?
מאחר ועבירת מס אינה מוגדרת כרגע כ"עבירת מקור" בחוק איסור הלבנת הון, אינך חשוף כרגע לחוק איסור הלבנת הון, אלא אם יוחלט כי מדובר במרמה. מהנתונים שמסרת עולה, כי מוטב שתתייעץ עם עו"ד המומחה בתחום המס, כיוון שהבעיה שלך אינה עם הרשות לאיסור הלבנת הון, אלא עלולה להיות עם רשות המיסים (בפן האזרחי וחס וחלילה בפן הפלילי). אתה מוזמן ליצור קשר...
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
תוכל לקחת איתך כל סכום שתרצה. מעל סכום בשווי של 100,000 ש"ח, תצטרך לדווח בטופס המתאים ביציאה מהארץ לפקיד המכס במעבר הגבול. העונש: תלוי בנסיבות. מהקל ביותר לחמור ביותר: עיצום כספי (מעין קנס), כתב ...
המשך תשובה
