האם חוק איסור הלבנת הון מונע ממני להפקיד כספים אשר הצטברו אצלי במסגרת עבודה בה קיבלתי את שכרי במזומן. המעסיק אמר שהוא הפריש למס הכנסה באופן פרטי ואני קיבלתי 200 ₪ ליום במזומן. צברתי את הכסף בצד והיום יש לי בערך 45,000 שקלים. האם אני יכול להפקיד אותם מבלי שיחשבו שמדובר בהלבנת הון?
במיסים ובהלבנת הון אין מחשבות ואין היגיון, אלא יש עובדות. יתכן והבנק יבקש לקבל הסברים בקשר עם הסכום כאמור וכחלק מהבדיקות יתכן ויתבקש אישור מהמעסיק שהוא ניכה את המס. למעסיק יש חובות, אך גם לך יש חובות... ככל שהסכום חריג יותר לאופי החשבון שלך, כך יותר סיכוי שהנושא ייבחן ויישאלו שאלות. אבל אם יש לך תשובות טובות (מגובות באסמכתאות), אין לך מה לדאוג, כי הבנק יקבל לכל שאלה תשובה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
מכיוון שמכירת (מימוש) קריפטו במזומן כפופה למספר חוקים כגון חוק צמצום השימוש במזומן, חוקי המס, חוק איסור הלבנת הון וכיוב`, מומלץ שהפונה לא יחשוף את עצמו ואת פרטיו בפורום הגלוי לכולם, אלא יצור קשר בפרטי...
המשך תשובה
