שלום לעורכי הדין המכובדים. האם רשות איסור הלבנת הון יכולה לערוך חקירה פלילית או חקירה תחת אזהרה לחשודים או שהיא חוקרת ומעבירה למשטרה את הנתונים ואז המשטרה חוקרת את החשודים? מהי הסמכות המשפטית של הרשות לאיסור הלבנת הון? תודה רבה.
הרשות לאיסור הלבנת הון אינה רשות חוקרת. על פי החוק יש להיות מוסמך כדי לחקור בחשד לעבירות של איסור הלבנת הון. ישנן רשויות חוקרות שהוסמכו לחקור בשם הרשות, כגון פקידי מכס, שוטרים, וכיוב'.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
השאלה אינה מובנת, והציטוטים כנראה לקוחים מסעיף ההגדרות, ולכן אענה תשובה כללית: בכל דבר חקיקה יש סעיפי תחולה שאותם צריך לקרוא בשביל לבחון את תחולת דבר החקיקה- הן בחוק המפנה (המסמיך) והן בצו / תקנות/ חק...
המשך תשובה
