אדם בארץ שמנהל חשבון בנק של אחר

אדם בארץ שמנהל חשבון בנק של אחר באמצעות יפוי כח מאותו אדם שנמצא כדרך קבע בחו"ל, בארץ מבוצעות הפקדות מזומן ומשיכות ע"י האדם שנמצא בארץ! האם מדובר הלבנת הון??

אם הבנק מיודע על כל מה שקורה בחשבון, ועל הזהות (האמיתית) של הבעלים, הנהנים ומבצעי הפעילות בחשבון - אין בעיה. כמו כן, ישנן מספר מדרגות חומרה בעבירות של איסור הלבנת הון, החל מ"כוונה להסתיר" ועד "עבירות טכניות" ולא ברור מהנתונים שמסרת היכן אתה מדורג.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר