יש לי כספים בבנק שלגבי מקורם עלולה לצוץ בעיה כלשהי שאין ברצוני לפרט. רציתי לדעת מתי מתיישנת עבירת איסור הלבנת הון ?
למרות שהנושא עדיין לא נבחן בפרקטיקה, ולמרות שהדבר לכאורה אינו חוקתי, למעשה על פי לשונו היבשה של חוק איסור הלבנת הון : עבירות של חוק איסור הלבנת הון אינן מתיישנות !!!
דהיינו כסף שהושג ב"עבירת מקור" נותר "לא לגיטימי" לנצח. ועל פעולה באותו רכוש, המכונה "רכוש אסור", תמיד ניתן יהיה להחיל את חוק איסור הלבנת הון (פעולה ברכוש אסור). חמור מכך, מצב זה הינו גם במקרים שלא ניתן להעמיד לדין על "עבירת המקור", למשל כתוצאה מהתיישנות.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אין הגבלה על סכומים מבחינת הדין בישראל, כל עוד אין בעיה עם מקור הכסף וכו`.הבנק יעשה את הבירורים שלו בטרם יאשר את ההעברה. ...
המשך תשובה
