הלבנת הון בנק ישראל

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
העברת כספים מחו"ל לחשבון בנק
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

כל עוד הכספים הם בחשבונות בנק ויש להם הסברים מניחים את הדעת, ניתן לעשות בהם כרצון הצדדים. עדיף בהעברה בנקאית. לאחרונה הבנקים החלו לדרוש אסמכתאות לכספים מחשבונות בחו"ל וזאת כתוצאה מרגולציה בינלאומית שח...

המשך תשובה
למעלה