בתי עומדת לנסוע לחג המולד באנגליה לעבוד בעגלות מסחריות. יש לה שם חשבון בנק על השם שלה עם כספים רבים והיא רוצה למשוך את הכסף ולהעביר אותו לישראל. איך עושים את זה נכון מבחינת חוק הלבנת הון?
כיוון שלא ציינת באיזה סכום כסף מדובר, וכמו כן, האם מדובר בהעברה באמצעות חשבון בנק או כניסה עם כספים לישראל (פיזית), נפרט את המקרים האפשריים. מקרה בו העברה תהיה באמצעות תאגיד בנקאי בסכום מעל ל-50,000 ש"ח חובת הדיווח חלה על תאגיד הבנקאי, וזאת מכוח צו איסור הלבנת הון (חובת זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשס"א-2001. כלומר, מדובר בהעברה בין בנקים - מחו"ל לארץ, אזי למעשה הדיווחים הנדרשים הם על ידי הבנקים ולכןבמקרה זה בתך פטורה מחובת דיווח.
בכניסה לישראל עם כספים מעל ל- 100,000 ש"ח חלה חובת דיווח על בתך, בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (סעיף 9). הדיווח מתבצע באמצעות טופס מיוחד תוך מסירתו לפקיד מכס הנמצא במקום.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
הנושא הוא מורכב, מכיוון שיש לך מספר רכיבי "פיצויים". מבחינה פרקטית ההמלצה היא שעורך הדין שטיפל עבורך בתהליך המשפטי, יפתור לך את העניין באמצעות פניה לחברה בכתב. שיציין, כי אם ללא תתקבל תשובה תוך זמן מו...
המשך תשובה
