בתי עומדת לנסוע לחג המולד באנגליה לעבוד בעגלות מסחריות. יש לה שם חשבון בנק על השם שלה עם כספים רבים והיא רוצה למשוך את הכסף ולהעביר אותו לישראל. איך עושים את זה נכון מבחינת חוק הלבנת הון?
כיוון שלא ציינת באיזה סכום כסף מדובר, וכמו כן, האם מדובר בהעברה באמצעות חשבון בנק או כניסה עם כספים לישראל (פיזית), נפרט את המקרים האפשריים. מקרה בו העברה תהיה באמצעות תאגיד בנקאי בסכום מעל ל-50,000 ש"ח חובת הדיווח חלה על תאגיד הבנקאי, וזאת מכוח צו איסור הלבנת הון (חובת זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשס"א-2001. כלומר, מדובר בהעברה בין בנקים - מחו"ל לארץ, אזי למעשה הדיווחים הנדרשים הם על ידי הבנקים ולכןבמקרה זה בתך פטורה מחובת דיווח.
בכניסה לישראל עם כספים מעל ל- 100,000 ש"ח חלה חובת דיווח על בתך, בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (סעיף 9). הדיווח מתבצע באמצעות טופס מיוחד תוך מסירתו לפקיד מכס הנמצא במקום.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אכן בעייתי, שכן מתנה לא מחזירים. אבל מכיוון שהבנק נתן לך מוצא (של מכתב), עלייך לברר עם רו"ח שאין לך משמעויות של מיסוי ומשמעויות נוספות ולפתור את העניין. מומלץ גם שאחיך יקבל ייעוץ, כי כנראה בזמנו היתה ...
המשך תשובה
