שלום לעורכי הדין. האם יש סכום מקסימאלי אותו חברה יכולה לקבל במסגרת תקבול במזומן מלקוח? תודה רבה.
כן, המגבלה היא 20,000 ש"ח (יש הצעה לתקן ל- 10,000 ש"ח), אך לא מבחינת חוק איסור הלבנת הון, אלא מבחינת חוק מע"מ.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לפי תיאורך, אכן נשמע שהבנק מפריז בדרישותיו. מספיק "אישור רישמי" שעל נתיב הכסף שולמו מיסים כדין בגרמניה ומקורו הינו כדין (דבר שלא אמור להוות בעיה שהכסף מועבר דרך בנקים). עם זאת, כשאתה כותב שנדרש "גיל...
המשך תשובה
