אני עובד בחו"ל ושולח מדי פעם כסף עם חברים אשר מפקידים לי אותו בארץ בחשבון חיסכון בבנק הפועלים. לאחרונה התברר לי שהכספים מדווחים לרשות לאיסור הלבנת הון. מה זה אומר? האם אני מבצע עבירה פלילית? מה יקרה שאגיע לישראל. הסכומים הם 10,000 דולרים בכל חודש.
מכיוון שלא ציינת על דרך ההעברה, אצא מההנחה שחברים שלך מעבירים את הכסף במזומן. כל עוד העברה לא עברה את ה- 100,000 ש"ח, אין חובת דיווח בגבול בישראל על העברת הכספים. עם זאת, שימת ליבך כי בגבול בארה"ב יש צורך לדווח על הוצאה של מעל 10,000 $ !
לא ברור לי הכיצד החברים שלך מפקידים לך אותו בארץ, אך אם יש הסבר למקור הכסף, לכל היותר מדובר בעבירות דיווח, אשר הן לכאורה "טכניות".
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
במענה לתשובתך אציין, כי מה שקובע הוא נושא החקירה ולאו דווקא מיהו הגוף החוקר. לחוקר רשות המסים יש סמכות של "חוקר משטרה" לעניינים מסויימים, אשר מגיעים לענישה גבוהה (עבירות פשע). בעיקר עבירות כלכליות. למ...
המשך תשובה
