האם הלבנת הון במסגרת העברתי כספים שקיבלתי בעבודה מבלי לשלם עליהם מיסים לחשבון בנק בבעלותי בחו"ל ואז לחשבון בנק בישראל יכולה לגרור מאסר בפועל? החזרתי את הכספים, שילמתי את המיסים, ואני רוצה לטעון שעשיתי זאת בתום לב ובעצת רואה חשבון מוסמך. מה הסיכוי להינצל ממאסר? לא מדובר בסכום משמעותי 150,000 שקלים פחות או יותר.
ראשית, עבירות מס אינן עבירות מקור בחוק איסור הלבנת הון.
שנית, במידה והסתמכת על יועץ מוסמך, קיימת לך לכאורה הגנת ההסתמכות.
שלישית, על אף שלא ציינת את מקור הכסף, בהנחה שלא הופק מ"עבירת מקור", על סכום כזה לא יפתחו כנגדך הליך פלילי, וגם אם חו"ח כן, הרי שלא תקבל עונש של מאסר, לבטח לאחר ש"המחדל הוסר".
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שלום רב, בהנחה והבן עובד במשכורת מסודרת (תלוש וכו`), הרי שמומלץ לפתוח לו חשבון ייעודי לשם כך. אם עדיין מסיבה כלשהי הוחלט על ידכם לשים את הכספים אצל ההורה בחשבון, הרי שהבנק צריך להיות מיודע בכך שהה...
המשך תשובה
