מגבלה חוקית לביצוע תשלומים במזומן

מה מגבלה חוקית לביצוע תשלומים במזומן בבנקים ולפי חוק איסור הלבנת הון בעניין רכיישת נכס?

שלום לירן החוק אינו אוסר שימוש במזומן, אף בסכומים גבוהים. החוק כשמו כן הוא אוסר הבלנת הון, ולכן, הוא מחייב את הבנקים בדיווח לרשות להלבנת הון על עסקאות חשודות (לפי קריטריונים אובייקטבים וסובייקטיבים), ואוסר קבלת כספים שלא ידוע מה מקורם. אם אתה מבקש לשלם במזמומן בגין נכס שקיים לגביו חוזה, איני צופה בעיה בענין זה. אם בכל זאת תהיה, אתה מוזמן לחזור לשאול. בהצלחה וגמר חתימה טובה.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר