שלום אני עובד בעבודה שבה אני מרוויח בין 5000 ל 8000 ש"ח במזומן כל חודש-מה שנקרא עבודה בשחור(טיפים). השאלה שלי היא, האם להפקיד סכום של כ-7000 ש"ח בחשבון הבנק שלי כל חודש יחשב כהלבנת הון? האם יש תקרה לסכומים כאלה שאפשר להפקיד בחודש? תודה מראש רן
רן שלום,
עבודה בשחור היא פלילית ומובן שאין לי כל כוונה לתת ידי לכך
הלבנת הון מחייבת דייוח של הבנק באחד משני מקררים
1. פעילות חריגה
2. פעילות מעבר לסך מסוים ש- 7000 נמוך מהם
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
על נושא הטיפים למלצרים הדעות חלוקות, אך דבר אחד בטוח: אין מדובר בהלבנת הון, שכן עבירות מס אינן מוגדרות (כרגע) כ"עבירות מקור" בחוק איסור הלבנת הון.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אם זהו סכום חריג בחשבון, אזי ייתכן שהבנק אכן ישאל שאלות. מכיוון שאיני מבין את ההיגיון ב"לקחת בשבילכם הלוואה", תכינו תשובות טובות ואולי הבנק יסכים לקבלן ...
המשך תשובה