מהן הדרישות החוקיות לגבי העברות כספים מחו"ל לישראל? אני עומד לקבל תשלום עבור עבודה שביצעתי ללקוח זר בסכום של כ-15,000 אירו, וחוששת שזה עלול להדליק "דגלים אדומים" במערכת הבנקאית. האם קיימת חובת דיווח על העברה בסכום כזה? האם עלי לדווח על כך לרשויות המס מראש או שמספיק לכלול זאת בדוח השנתי? האם יש טפסים מיוחדים שעלי למלא כדי להימנע מעיכובים או חשדות להלבנת הון?
על פי חוק העונשין אסור להשתתף בהימורים. אתרי הימוריים חוקיים בחו"ל סגורים (או יותר נכון אמורים להיות סגורים) ל IP ישראלי. בשל האמור בפתיח- משיכה מאתרים אלה גורמת לבעיות עם הכספים מול הבנקים ולכאורה ...
המשך תשובה
