שלום. אני עצמאית וחוששת שהכנסותיי הגבוהות יגרמו לבנק לחשוד בהלבנת הון. כיצד אוכל להציג את הכנסותיי באופן שיוכיח את מקורן החוקי?
אל תחששי. על מנת להוכיח לבנק את ההכנסות שלך כעצמאית, אם הם יבקשו ממך, תוכלי להציג להם את דוחות העסק שלך ואישור מרואה החשבון שלך על ההכנסות. לגבי מקור הכסף- הוא מועבר אליך על ידי לקוחותיך והבנק עשוי לבקש לברר את מקורו ("שביל הכסף"). אם הכל חוקי, אז אין לך מה לחשוב
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
זה מסובך להסביר וגם אעדיף שלא לתת את התשובה כאן, אך אציין בכלליות, שמדובר בדבר שהוא בעייתי לכאורה, שכן לכאורה "השתמשת" בחשבון של הבת שלך. לכן לכאורה הם יכולים לסגור לה את החשבון, אלא אם תסבירי שלא היה...
המשך תשובה