שלום, איך ניתן לזהות עסקה חשודה בהלבנת הון?
לצורך זיהוי עסקה החשודה באיסור הלבנת הון ניתן להשתמש בפרסומים כגון דגלים אדומים שרשות איסור הלבנת הון פירסמה באתר שלה כהנחיות לנותני שירות עסקי (איני יכול לצרף כאן קישורית ישירה, אך תוכל לאתר דרך גוגל)
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לא ברור מה זה "חשדות באוויר" ומה חלקך בענין (ואני גם מציע לך לא לרשום כאן...), אך בכל מקרה היות ואת הבעלים ולאור הידיעה שלך שיש חשדות, תפני לייעוץ מוקדם עם עו"ד הבקיא בתחום. בסופו של דבר, הקפאת חשבונ...
המשך תשובה