איך אפשר לזהות עסקה החשודה בהלבנת הון

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
העברת משכורת אם לחשבון בת קטינה לאור עיקול בחשבון
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

זה מסובך להסביר וגם אעדיף שלא לתת את התשובה כאן, אך אציין בכלליות, שמדובר בדבר שהוא בעייתי לכאורה, שכן לכאורה "השתמשת" בחשבון של הבת שלך. לכן לכאורה הם יכולים לסגור לה את החשבון, אלא אם תסבירי שלא היה...

המשך תשובה
למעלה