אשמח לדעת מהן ההשלכות המשפטיות על רואה חשבון שסייע בהלבנת הון?
רואה חשבון שסייע ללקוח בעבירות איסור הלבנת הון, עשוי להסתבך פלילית. העונש על עבירות על חוק איסור הלבנת הון יכול להגיע עד כדי עונשי מאסר בפועל וכולל גם קנסות ובנוסף לכך חילוט. במקרה כזה מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אם הכספים עוברים מחשבון בנק על שמך בארה"ב לחשבון בנק על שמך בישראל, והכספים הם "כספים כשרים: ששולם עליהם מס- לא אמורה להיות בעיה. אם לא- אז אני מציע לך לא לפרט יותר מכך בפורום פומבי :) ...
המשך תשובה