אשמח לדעת מהן ההשלכות המשפטיות על רואה חשבון שסייע בהלבנת הון?
רואה חשבון שסייע ללקוח בעבירות איסור הלבנת הון, עשוי להסתבך פלילית. העונש על עבירות על חוק איסור הלבנת הון יכול להגיע עד כדי עונשי מאסר בפועל וכולל גם קנסות ובנוסף לכך חילוט. במקרה כזה מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לא ברור לי מה הכוונה "תקין". איני יודע מה היחסים המסחריים / אישיים בניכם. בדר"כ מתנה לא מחזירים (בניגוד למשל- להלוואה), אך בכל מקרה, באופן כללי אין בעיה להעביר כספים מתוך חשבונות בנק לפי דרישת בעל ה...
המשך תשובה