הלוואה דרך העברה בנקאית, הלבנת הון?

שלום וברכה פגשתי חבר שהציע לי לתת לו הלוואה דרך העברה בנקאית הוא אמר לי שביום שאני מבצע את העברה הוא מעביר לי יום למחרת את כל הסכום שביקש עבור ההלוואה ו כולל ריבית עכשיו השאלה שלי אני גם שכיר וגם עצמאי האם כעצמאי אני אמור להוציא לו קבלה כעוסק פטור על הריבית שקיבלתי על ההלוואה על מנת שהכסף שקיבלתי יהיה חוקי ולא מולבן? מה הדרך הנכונה לעשות על מנת שזה יהיה חוקי ומסודר אני מדגיש זה הלוואה לחבר

נתוני השאלה אינם מובנים, כגון אם זו הלוואה עסקית או חברית. בכל מקרה, אם כוונתך היא שהינך מעביר לחבר הלוואה בהעברה בנקאית ויום למחרת הוא מחזיר לך את ההלוואה במזומן- אתה מסתכן במעבר על מספר חוקים, כגון חוק צמצום השימוש במזומן, חוק איסור הלבנת הון, חוקי מס ועוד, כולל פלילי. בלי קשר, אכן על הכנסה מריבית עליך לדווח

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר