שלום וברכה, האם אדם המפקיד כספים בחשבון בנק תוך שהוא יודע שמקורם בפעילות פלילית, עובר על חוק איסור הלבנת הון?
אם מקור הכספים הינו ב"עבירת מקור", אזי אכן לכאורה יכולה לטעון המדינה כי מדובר בעבירה על חוק איסור הלבנת הון. הדבר תלוי בגורמים רבים כולל סוג העבירה, ידיעה, כוונה, ההסבר שניתן לבנק ועוד... אגב לפי הפסיקה אותו אדם גם מסתכן ב"לכלוך" כל החשבון שלו בשל ערבוב הכספים הנגועים כאמור.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לפי תיאורך, אכן נשמע שהבנק מפריז בדרישותיו. מספיק "אישור רישמי" שעל נתיב הכסף שולמו מיסים כדין בגרמניה ומקורו הינו כדין (דבר שלא אמור להוות בעיה שהכסף מועבר דרך בנקים). עם זאת, כשאתה כותב שנדרש "גיל...
המשך תשובה