שלום וברכה, האם אדם המפקיד כספים בחשבון בנק תוך שהוא יודע שמקורם בפעילות פלילית, עובר על חוק איסור הלבנת הון?
אם מקור הכספים הינו ב"עבירת מקור", אזי אכן לכאורה יכולה לטעון המדינה כי מדובר בעבירה על חוק איסור הלבנת הון. הדבר תלוי בגורמים רבים כולל סוג העבירה, ידיעה, כוונה, ההסבר שניתן לבנק ועוד... אגב לפי הפסיקה אותו אדם גם מסתכן ב"לכלוך" כל החשבון שלו בשל ערבוב הכספים הנגועים כאמור.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
כנראה אתה מתכוון לכך שקיבלת זימון מהבנק שלך לבירור על משיכת הכספים. לא, לא עשית שום דבר שאינו בסדר, אדם יכול לעשות עם כספו הלגיטימי כרצונו. כדאי לך להתייעץ עם איש מקצוע בטרם ה "בירור" בשביל שהוא לא...
המשך תשובה