שלום, שלום, מה קורה אם לא הוגשה הצהרת תשובות מס בחשבון נאמנות על ידי צד אחד שהוא תושב חוץ? הצד השני בחשבון הגיש ביום פתיחת החשבון. האם הנאמן התרשל ? מה גורלו של חשבון נאמנות כזה ? והאם ניתן לחלק כספים לצד שעמד בהגשת הצהרה כמבוקש?
אי הצהרה על נאמנות אינה מומלצת, בלשון המעטה. קל וחומר כאשר מדובר בנאמנות של תושב ארה"ב או אירופה. ניתן לפתור זאת מול פקיד השומה הרלבנטי, לעתים תוך תשלום קנס. יצויין כי לכאורה מדובר גם בעבירה פלילית ובנסיבות קיצוניות האדם שלא דיווח אף עשוי להסתבך עם רשות המסים.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
בתשובה למענה שלך, זו לא אי הצהרה על נאמנות, אלא אי הצהרת על תושבות מס מצד תושב חוץ שאינו אזרח ישראל(והבנק דרש זאת ממנו), אך הוא צד לחשבון נאמנות בישראל. 8 שנים מאז פתיחת החשבון הנאמן על החשבון לא הגיש ולא דרש להגיש הצהרת תושבות מס עבור תושב החוץ . אודה על תשובתך לבעייתיות בכך.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אין לכך תשובה אחידה והדבר תלוי בהמון גורמים ונתונים כגון מהות העסק, גובה העבירות וחומרתן, הסנקציות שהוטלו, ועוד. בכללי- עסק שעבר ביקורת הלבנת הון ונמצאו בו ממצאים- "עלה ברשת", דהיינו הוא צריך תמיד ל...
המשך תשובה