היי, יש לי סכום כסף גדול בפייפאל, חשבתי לפתוח עוד חשבון פייפאל ולפתוח שם עוסק פטור(שאני מוכר קורסים או משהו בסגנון) ופשוט לקנות מעצמי וככה להכניס לבנק, האם בודקים ויעלה חשד שזה תמיד אותו "לקוח" קונה ממני?
אכן צא מנקודת הנחה שיבדקו גם את מקור הכסף, גם את נתיב הכסף וגם את "כשרותו"- כגון האם דווחו ושולמו בגינו המסים כדין וכו'.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אין לבנק אפשרות "לחקור" אותך, אך כנראה התכוונת- לתשאל אותך. א. אכן לבנק מותר לשאול שאלות לגבי מקור הכספים, כדי לוודא שהם "ממקור ברור וכשר" אך עפ"י הנתונים שכתבת אין לך בעיה להראות לו אסמכתאות שהכספים...
המשך תשובה