האם מסוכן להפקיד כספים בחשבון בנק בארצות הברית?

ברצוני לפתוח חשבון אופשור בג'רזי בבנק גדול ומוכר. מדובר על בערך 250 אלף ש"ח. במידה ובעתיד ארצה להחזיר לפה האם יכולים לעשות לי בעיות או לחסום אותי? אני מתעתד לשים בחשבון חיסכון עם ריבית וכמובן לדווח לרשות המיסים בארץ. השאלה האם יתכן שהכסף יתקע שם במידה וארצה להחזיר?

הכוונה להפקדת כספים לא בארצות הברית אלא באי ג׳רזי שליד בריטניה

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

כנראה הנך מתכוון לשאלה עתידית ולכן התשובה היא גם "עתידית"- הרגולציה משתנה כל הזמן והופכת קשוחה יותר, צא מהנחה שכשתרצה להעביר הכסף ממדינת "מקלט מס" הבנקים עשויים לעורר קשיים ותישאל שאלות על מקור הכסף, נתיב הכסף ועל תשלום מס בגינו.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

ואם אני שם את הכסף בבית השקעות בינוני בארה"ב או בבנק קטן ולא ידוע בצרפת ואז ארצה להחזיר כספים לארץ אז לא ישאלו אותי לגבי מקור כספים, נתיב הכספים ותשלומי מס? או שתמיד ישאלו בלי קשר בכלל לאן אוציא את הכסף לחו"ל?

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

כעו"ד אני תמיד מציע לך לקחת בחשבון שהבנקים שואלים ומבררים את מקור הכסף, אחרת אתה מסתמך על המזל ומופתע כשלא מסכימים להעביר את הכסף

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר