שלום, העברתי כסף לחבר בחול, הוא עשה מסחר בהשקעה ועם כך עשה תשואה. עכשיו הוא רוצה להעביר לי את התמורה כמתנה לחשבו בנק, האם זה נחשב אירוע מס? מה הוא צריך לעשות כדי שהכסף הזה יהיה נקי? האם תשלום מס מלא בארה"ב ואז לשלוח לארץ עם מכתב כמתנה הינו הפיתרון?
נראה שכדאי לך להתייעץ פרטנית עם עו"ד.
אין מתנות חינם. גם אני לא רואה איך תסבירו את זה בבנקים.
עם זאת, קבל טיפ בחינם: במקומך ובמקום החבר שלך לא הייתי מסתבך עם האמריקאים
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
רכן עבירות סמים הינן עבירות מקור בחוק איסור הלבנת הון. לעניין החילוט- בפקודת הסמים המסוכנים יש התייחסות ספציפית לחילוט בעבירות סמים (יש גם חזקה שנקראת "חזקת סוחר סמים") ...
המשך תשובה