שלום סבתא שלי תפקיד לי סכום גדול של כסף לחשבון הבנק בקרוב. אני צריכה לקבל איזשהו מסמך ממנה שמגבה זאת? מדובר במעל מאה אל"ש
לא ציינת איך יופקדו הכספים.
אם זה במזומן- אז הבנק יברר עמך וכנראה יקשה מאד על הכנסת הכסף, אלא אם יש הסבר מצויין למקורו.
אם זה בהעברה בנקאית או שיק - הבנק יבקש מסמך כלשהון שמסביר את סיבת ההעברה, כגון תצהיר / מסמך מתנה וכיוב'
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שאלתך אינה מובנת, ולכן לא ברור לי היכן יכולה להיות כאן "הלבנת הון", אך באופן כללי אציין, כי אם יש לך הוכחות, כפי ש עולה מדברייך, תוכל לשכור את העו"ד המתאים ולהוכיח זאת בבית המשפט. בין לבין תוכל לפנות ...
המשך תשובה