שלום, נחקרתי בחשד של איסור הלבנת הון, הלכתי בלי עו"ד, כיצד מומלץ להתנהל מעכשיו? תודה
חקירות של איסור הלבנת הון הן ארוכות מטיבען ולכן אם אתה חושב שתהינה השלכות לחקירה, או שתהיה המשכיות של החקירה, כדאי לך להתייעץ עם עו"ד, כולל אם צריך להיערך לפי מה שהיה בחקירה, או לחילופין אם נתפסו אצלך תפוסים, חשבונות וכו'
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
זו שאלה מורכבת שאין עליה תשובה פשוטה, אך התשובה הטכנית היא שבשביל לבדוק בבנק כמה משכת, עליך בסה"כ לבקש את דפי החשבון 3 שנים לאחור. האם זה יענה על תשובתך ויירצה את הבנק? השאלה היא עובדתית- מה יראו באות...
המשך תשובה