שלום רב, דוד שלי רוצה להעביר לי כסף מתנה לחשבון הבנק, מדובר על סכום לא קטן, להבנתי אני צריכה ממנו מכתב על הסיבה שהוא מעביר לי את הכסף. הבנתי שמדובר על כך שלא יחשבו שזה הלבנת הון, מה בודקים? ומה עלי לעשות? תודה
הבנק יבקש אסמכאות לגבי הכספים ולגבי ההעברה ולכן כדאי שיהיה לך ביד מסמך כלשהו שהדוד מעביר כמתנה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אין בעיה להעביר את המזומן לישראל, אך צריך להצהיר עליו בכניסה לישראל במעבר הגבול בטופס מכס (ובלי קשר גם ביציאה מהמדינה ממנה אתה מגיע). בישראל יהיה לך מאד קשה, אם בכלל, להכניס אותו לבנק, אך תוכל להשתמש ...
המשך תשובה