שלום, משכתי מזומן בסך 100,000 ₪ מהבנק במספר פעמים (בגלל גבולות המשיכה בכספומט), האם הבנק מודיע למישהו על כך? תודה
אם משיכת המזומן אינה מתאימה לפרופיל הלקוח ולאופי הפעילות שלו- יתכן שהבנק יוציא דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון בהתאם לרגולציה החלה עליו.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
השאלה לאו דווקא קשורה לפורום זה, אבל אם לדעתך מישהו מטעה את בית המשפט, תציג ראיות הפוכות לבית המשפט ותשכנע את בית המשפט שמנסים להטעות אותו. ...
המשך תשובה