העברת כספים מאוקראינה לישראל באמצעות מערכת SWIFT

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
הלבנת הון קופות גמל, מהן חובות הדיווח?
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

אכן, הצו חל על חברות הביטוח. בדומה לצו שחל על הבנקים ועל הנשמי"ם. אי עמידה בתנאי הצו מחילה סנקציות על חברות הביטוח - החל מעיצומים כספיים ובמקרים הקשים אפילו אישום על "עבירות דיווח" (סעיף 3ב. לחוק איס...

המשך תשובה
למעלה