שלום, אני עובד בעבודה שבה אני מרוויח בין 5,000 ל-8,000 ש"ח במזומן כל חודש-מה שנקרא עבודה בשחור. השאלה שלי היא, האם להפקיד סכום של כ-7,000 ש"ח בחשבון הבנק שלי כל חודש יחשב כהלבנת הון? האם יש תקרה לסכומים כאלה שאפשר להפקיד בחודש? תודה
על שאלה כזו נאמר בצבא: "שאלת קיטבג". לטובתך לא אענה לך מכיוון שמדובר בפורום פומבי.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
איני בקיא בעמלות הבנקים, אבל מבחינה פרקטית אציין, כי מומלץ שלא "לשחק" בין חשבונות חדשים וותיקים- הדבר עלול לנתק את מקור / נתיב הכסף (מושג בהלבנת הון). לכן- גם אם העמלה תהיה גבוהה, במסגרת עלות-תועלת ...
המשך תשובה