שלום, מה עליי לעשות אם לאחר ביצועי עסקאות או פעולות כספיות נודע לי כי מקור הכספים הוא בעבירה? תודה
לא ברור מאיזה כיוון אתה שואל ומהן הנסיבות, אבל בכל מקרה אציין בכלליות שניתן לפנות למשטרה בענין. סע' 6 לחוק איסור הלבנת הון אף קובע פטורים מסויימים בנסיבות מסויימות למדווח.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אכן ב- 1.1.19 נכנס לתוקפו חוק הגבלת שימוש במזומן. ההגבלה בשימוש במזומן היא על עסקאות עם עוסק עד סך של 11,000 ש"ח ועסקאות בין פרטיים - עד 50,000 ש"ח . אין לכך קשר להפקדת מזומנים בבנק, שכן גם כיום הבנקי...
המשך תשובה