העברת סכום כסף גדול במזומן מחו"ל לארץ

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
נחסמתי להפקדות במזומן ופעולות בבנק
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

זו שאלה מורכבת שאין עליה תשובה פשוטה, אך התשובה הטכנית היא שבשביל לבדוק בבנק כמה משכת, עליך בסה"כ לבקש את דפי החשבון 3 שנים לאחור. האם זה יענה על תשובתך ויירצה את הבנק? השאלה היא עובדתית- מה יראו באות...

המשך תשובה
למעלה