שלום, אני נמצא בקשיים כלכליים, וסבי וסבתי מתגוררים בצרפת ויש להם כסף, והם יכולים לעזור לי. הם רוצים להעביר לי לחשבון בארץ סכום כסף לא מבוטל. איך אני יכול לעשות את הפעולה הזאת בלי שתחשב הלבנת הון? תודה
אם עושים את זה נכון ואם מקורו של הכסף כשר ו"נתיב הכסף" ברור- אזי החשיפה ל"הלבנת הון" היא קטנה .
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
כל עוד הכספים הם בחשבונות בנק ויש להם הסברים מניחים את הדעת, ניתן לעשות בהם כרצון הצדדים. עדיף בהעברה בנקאית. לאחרונה הבנקים החלו לדרוש אסמכתאות לכספים מחשבונות בחו"ל וזאת כתוצאה מרגולציה בינלאומית שח...
המשך תשובה