חובת דיווח על חשבון בנק בארה"ב

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
החזר הלוואה מחו״ל שהתקבלה מישראל
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

מאחר והרגולציה השתנתה בשנים האחרונות, הרי שעליכם (או יותר נכון על הבן שלך), להציג לבנק את "נתיב הכסף", דהיינו מה קרה עם הכסף, מקורו, רווחיו, שימושיו וכיוב`. זאת על מנת "לצבוע" את הכספים המדוברים. מכ...

המשך תשובה
למעלה