שלום, רציתי לדעת האם הבנק צריך לקבל מידע לגבי מהות העברה בנקאית מחו"ל ואם כן, האם זה נכון לגבי כל סכום? חבר רוצה להעביר לי כסף, אני לא יודע מהיכן הכספים, ולא שאלתי, השאלה האם הבנק יעשה לי בעיות? אגב, אני חושד שמדובר בכספי זכייה בהימורים, האם ניתן לדווח על כך? תודה
מפנייתך עולה בילבול בין המושגים.
הבנק מחוייב לברר את מקור הכספים ושימושם בשל רגולציה שחלה עליו של חקיקת איסור הלבנת הון. גובה הסכום הינו לפי החלטת הבנק ולפי הגדרת הלקוח וגורמים בנקאיים התלויים בבנק כמו "נתיב הכסף", מקורו, מיקומו וכיוב'.
ברור שמקור בעייתי של הכסף יקשה על הבנק מלקבלו.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לפי הדין בישראל אין הגבלה על סכומי העברה בנקאית, במיוחד בין חשבונותיך ("זהות בעלים"). עם זאת לאור הפחד של הבנקים מרגולציה של איסור הלבנת הון מוצע לך לבדוק בבנקים לפני כן (בשני הצדדים) אילו אסמכתאות תצ...
המשך תשובה