אם לא מסבירים את מהות העבירה האם זה נחשב הלבנת הון

שלום, רציתי לדעת האם הבנק צריך לקבל מידע לגבי מהות העברה בנקאית מחו"ל ואם כן, האם זה נכון לגבי כל סכום? חבר רוצה להעביר לי כסף, אני לא יודע מהיכן הכספים, ולא שאלתי, השאלה האם הבנק יעשה לי בעיות? אגב, אני חושד שמדובר בכספי זכייה בהימורים, האם ניתן לדווח על כך? תודה

מפנייתך עולה בילבול בין המושגים. הבנק מחוייב לברר את מקור הכספים ושימושם בשל רגולציה שחלה עליו של חקיקת איסור הלבנת הון. גובה הסכום הינו לפי החלטת הבנק ולפי הגדרת הלקוח וגורמים בנקאיים התלויים בבנק כמו "נתיב הכסף", מקורו, מיקומו וכיוב'. ברור שמקור בעייתי של הכסף יקשה על הבנק מלקבלו.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר