ישנו ארגון יהודי גדול בחו"ל שבחודשים האחרונים החליטו לתרום למשפחות נזקקות בישראל. בין היתר למשפחות נפגעי מירון וכדומה. אחד מראשי הארגון הוא קרוב משפחתי והוא החל להעביר אליי (דרך נוסעים ממקום מגוריו) כסף מזומן לחלוקה לפי רשימה שהוא העביר לי. ביום שאני מקבל את כספי התרומה אני מעביר אותם לנזקקים. האם יש בעיה חוקית בתהליך הזה? יש לציין שאני עושה את הפעילות הזאת בהתנדבות מלאה.
מקבלי התרומות מזדהים וחותמים על מסמך שהם קיבלו את התרומה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
על אף שתרומות הן מבורכות, לבטח בהתנדבות מלאה, אכן עשויה להיות חשיפה לתהליך כזה, הן בשל גובה הסכומים המועברים, מקורם, חוק המזומן, חוק איסור הלבנת הון, חוקי המס ועוד
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אם מקור הכספים הינו ב"עבירת מקור", אזי אכן לכאורה יכולה לטעון המדינה כי מדובר בעבירה על חוק איסור הלבנת הון. הדבר תלוי בגורמים רבים כולל סוג העבירה, ידיעה, כוונה, ההסבר שניתן לבנק ועוד... אגב לפי הפס...
המשך תשובה