לאחר שפרעתי כ-130000 שקלים מהמשכנתא שלי ועל מנת לקבל אישור נדרשתי לענות לשאלות בנקאי שהסביר שמבצע את הנחיות בנק ישראל בין השאלות נשאלתי האם יש איש ציבור שהוא קרוב משפחה שלי והסבירו (חבר כנסת ראש או סגן ראש עיר?) כשסירבתי לענות הוסבר לי שהפירעון לא יתבצע כי אלה הנחיות בנק ישראל שאלתי 1. האם יש תקנה / חקיקה המאפשרת שאלה כזו? 2.מה בנק ישראל עושה עם המידע? 3. האם ישנו מקום בו מרוכז מידע על אישי ציבור ותנועותיהם הכספיות (ותנועות בני משפחותיהם)?
1. ההנחיה היא מרגולציה המוטלת על הבנקים בעקבות חקיקת איסור הלבנת הון, וכללי הבנק
2. המידע מדווח לרשות לאיסור הלבנת הון ונכנס למאגר שלהם.
3. המידע מרוכז במאגרי הרשות לאיסור הלבנת הון
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
זו לא שאלה של מה עדיף, אלא מה אפשרי ומה ישרת את מטרותיך. ההנחה היא שאתה תושב ישראל ומכיוון שכך הרי שהכי נוח לך לקבל את הכספים בישראל, אך יתכנו אינטרסים אחרים שתרצה להשאירם דווקא שם. עם הגעת הכסף ארצה,...
המשך תשובה