משיכת כסף באשראי עלולה להיחשב כהלבנת הון?

שלום, לאחרונה קצת נכנסתי לחובות, וחברות האשראי ובנק לא מעוניינים לתת לי הלוואות, אני כמובן עובד עם תלוש לאחרונה כל 10 לחודש הייתי מושך סכום בין 8 ל-12 אלף שקל דרך אשראי חוץ בנקאי שיורד לי סוף החודש עם מסגרת חוץ בנקאית של 45 אלף שקל כדי לסגור את ההוצאות שלי. וככה כל חודש יורד לי סכום מסוים ואז אני מוציא שוב ומפקיד במכונה להפקדת מזומנים סוג של ״הלוואה״ למשל יורד לי 10 אלף שקל אשראי ואז מיד מוציא מהכספומט ומפקיד בבנק. עד שתפתח לי קופת חיסכון גדולה כדי לסגור את החובות שלי. בחודש האחרון כנראה שהבנק לא אהב את זה כבר וחסם לי את הפקדת המזומן, האם זה חוקי מה שאני עושה? האם זה נחשב הלבנת הון? תודה

הנתונים בשאלה לא ברורים. כנראה גם לבנק. מאחר שהבנק חסם אותך , תצטרך למצוא פיתרון אחר במקום המזומן

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר