העברת כספי ירושה ממדינה אחרת לחשבון בישראל

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
אם לא מסבירים את מהות העבירה האם זה נחשב הלבנת הון
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

מפנייתך עולה בילבול בין המושגים. הבנק מחוייב לברר את מקור הכספים ושימושם בשל רגולציה שחלה עליו של חקיקת איסור הלבנת הון. גובה הסכום הינו לפי החלטת הבנק ולפי הגדרת הלקוח וגורמים בנקאיים התלויים בבנק ...

המשך תשובה
למעלה