שלום, אם יש לי כספים במדינה אחרת על שמי ואני רוצה להעביר אותם בהעברה לבנק בארץ. אני מניחה שהבנק ישאל שאלות וההסבר שלי הוא ירושה. עכשיו אין תיעוד לדבר. האם הבנק מצפה לראות העברה מחשבון הנפטר לחשבון שלי (אסמכתא של הירושה), אבל מאידך אני יכולה להסביר שהייתה הפקדת מזומנים של הירושה או כל דבר אחר. השאלה הקונקרטית היא עד כמה הבנק חופר פנימה? תודה
לא ציינת את גובה הסכום, אך אכן לעתים הבנק מבקש לראות את "נתיב הכסף" ולוודא כי הכספים כשרים. ישנם נתונים רבים שחסרים, אך באופן כללי ככל שהסכומים גבוהים יותר והחשבון המעביר הוא "מעורפל" יותר, והמדינה ממנה הם מועברים היא בעייתית יותר, הרי שהבנק יחפור יותר. וההיפך.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אין לבנק אפשרות "לחקור" אותך, אך כנראה התכוונת- לתשאל אותך. א. אכן לבנק מותר לשאול שאלות לגבי מקור הכספים, כדי לוודא שהם "ממקור ברור וכשר" אך עפ"י הנתונים שכתבת אין לך בעיה להראות לו אסמכתאות שהכספים...
המשך תשובה