היי, אני רוצה לבצע העברה מהחשבון של אבא שלי על סך 1,500,000 שקלים מישראל לקנדה מהי הדרך הטובה ביותר לעשות זאת?
בעל החשבון צריך להורות לבנק שלו לעשות את ההעברה. מטבע הדברים בסכומים כאלה הבנק יבקש לברר נתונים בקשר עם ההעברה ויעדה. טיפ (אמנם לא מתחום איסור הלבנת הון, אלא מתחום המס): עליך להסדיר את הנושא של ניכוי מס במקור.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אין לבנק אפשרות "לחקור" אותך, אך כנראה התכוונת- לתשאל אותך. א. אכן לבנק מותר לשאול שאלות לגבי מקור הכספים, כדי לוודא שהם "ממקור ברור וכשר" אך עפ"י הנתונים שכתבת אין לך בעיה להראות לו אסמכתאות שהכספים...
המשך תשובה