חשדות הלבנת הון בחברת שבבעלותי

היי, אני בעלת חברה וכרגע יש חשדות באוויר לגבי הלבנת הון שמתרחשת אצלנו. כיצד אני יכולה להגן על החברה שלי ועל שמי הטוב מפני חקירה זו? יש לציין שאין שום קשר ודבר לפי מה שאני יודעת, אך אולי מחלקות אחרות אחראיות לכך ויכולות להפיל אותי למטה יחד איתם. תודה

לא ברור מה זה "חשדות באוויר" ומה חלקך בענין (ואני גם מציע לך לא לרשום כאן...), אך בכל מקרה היות ואת הבעלים ולאור הידיעה שלך שיש חשדות, תפני לייעוץ מוקדם עם עו"ד הבקיא בתחום. בסופו של דבר, הקפאת חשבונות, תפיסת מחשבים ושרתים ותפיסת מסמכים וכיוב' עשויים להביא לשיתוק הפעילות בחברה ועדיף להיערך בהקדם בטרם מתחילה חקירה. בהצלחה.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר