מה עליי לעשות? כיצד להתכונן לזה? במיוחד שאין לי קשר להלבנת הון
תמיד מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום בייעוץ לפני חקירה. הן כהכננה לחקירה והן כך יש מישהו "ששומר עליך" מבחוץ ונמצא "בכוננות" בזמן החקירה, למשל אם החקירה מתפתחת לדיון הארכת מעצר מעצר, שיחרור תפוסים וכו'. אגב בקריית הממשלה אין "תישאול בנושא הלבנת הון" , אלא אם מדובר בחלק מחקירה של רשות המסים (צח"מ), או אחת הרשויות הכלכליות הנמצאות בבנין
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
בנק שרואה פעילות חריגה בחשבון מחוייב לברר לגביה, ככל הנראה אחד הבירורים הוא בירור של "נתיב הכסף". על מנת לבחון את נתיב הכסף הוא מבקקש ממך את החוזים, לכאורה שאלה לגיטימית, ניתן לבקש מהבנק להציג להם את ...
המשך תשובה