בעוד כחודשיים צפוי לבקר את אחי שגר בארגנטינה. אמא שלי רוצה שאעביר לו כסף שיפקיד אותו בחשבון שם. רוצה לדעת מה ההגבלות, איך מדווחים, האם יש עם זה בעיות?
השאלה לא מובנת. אם כוונתך היא להעברת כספים במזומן, עליך לבדוק את החוק בארגנטינה, הן לגבי הבנקים והן לגבי כניסה למדינה.
כמו כן, עליך לזכור כי יציאה מישראל עם סכום בשווי של מעל 50,000 ש"ח מחייבת דיווח אצל פקיד מכס (סע' 9 לחוק איסור הלבנת הון)
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לפי שאלתך אינך עוסקת ב: ניהול נכסי הלקוח, ובכלל זה ניהול כספים, ניירות ערך ונדל"ן וכמו כן אינך עוסקת בהקמה או ניהול של תאגיד. ולכן אין הדבר מהווה נתינת שירות עסקי....
המשך תשובה