שלום, לאחרונה התגלה לי כי משפחתי השאירה עבורי מספר אבנים יקרות וזהב אצל מכרים ברוסיה. שאלתי היא האם עלי לדווח על הזהב והאבנים היקרות עם כניסתי לישראל? אם לא, האם הדבר עלול להיחשב להלבנת הון? תודה
כן, יש חובה לדווח בכניסה לישראל.
כן, אי הדיווח נחשב לכאורה עבירת דיווח על חוק איסור הלבנת הון.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
זו לא הלבנת הון, זו עזרה מבני משפחתך. רק צריך לעשות את התהליך נכון מבחינה פרקטית. כמובן שצריך לוודא שכל נתיב הכסף הוא תקין, לוודא שאין בעיה עם הדין בצרפת (כגון מס ירושה וכו`), לוודא שהכספים כשרים ושהב...
המשך תשובה