שלום רב, התחלתי לקבל לקוחות לטיפולים קוסמטיים והם משלמים לי. רובם חברים שלי, אין לי מקום מסודר אז אני לא מוציאה קבלות. האם זה נחשב להלבנת הון?
זה לא נחשב "הלבנת הון", כי אינך "מלבינה" את הכסף. ההיפך, זה נחשב כ"השחרה", דהיינו כי הכסף הופך לשחור ולכן החשיפה הפלילית שלך היא בכלל במישור של עבירות מס
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
הדיווח על הרווחים הוא בישראל ויש לבדוק גם חובת דיווח במדינה בה מתנהל החשבון. אם הבנק "עושה בעיות", הוא אמור למקד את ה"בעיות"/דרישות ואז מוצאים פתרונות (אם הדבר אפשרי) ...
המשך תשובה