שלום, סבתא רבתא שלי נפטרה בהונגריה לפני חצי שנה והורישה לי סכום של 750 אלף יורו ותכשיטים בשווי של 300 אלף יורו. אני חושש שבמקרה שאדווח על הירושה יחשדו בי שאני מבצע הלבנת הון. האם אני יכול להצהיר על הכספים והתכשיטים כירושה מבלי שיש לי צוואה להראות בישראל? תודה
אין דרך לענות לך תשובה לשאלה כללית כל כך. כך למשל לא מובן אם הכסף הוא במזומן או בבנק, אם הוא בחו"ל או בארץ, אם התכשיטים הם בחו"ל או בארץ , האם התכשיטים היו רשומים איפושהו שניתן להוכיח הימצאותם, נתיב הכסף, האם הירושה היא על פי דין בהונגריה, נסיבות הירושה בחו"ל, האם יש יורשים נוספים ועוד... בקיצור, אלא סכומים גבוהים מדי בשביל לשאול כשאלה כללית ומומלץ לך להיוועץ בגורם מקצועי פרטי, יתכן שצריך גם לערב גורם מקצועי מהונגריה
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
על הבנקים חלה רגולציה רבה והם פועלים לפיה, כולל חקיקה, נהלים (בעיקר רלבנטי לשאלתך נב"תצ 911) ועוד. לשאלתך, אכן המידע שמתבקש על ידי הבנקים יכול ויעבור לפי החלטת הבנק ובהתאם לדין לרשויות השונות. ...
המשך תשובה